大行公司党委关于巡察整改进展情况的通报
信息来源：江洲清风网 发布时间：2022-11-29 16:58:00 浏览次数：4094
根据市委统一部署，市委第三巡察组于2022年3月9日至5月19日对我单位开展了巡察，并于2022年7月5日进行了反馈。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作组织情况
自巡察整改工作开展以来，大行公司党委全面履行巡察整改主体责任，公司上下全面领会贯彻习近平总书记关于巡视巡察整改重要指示及中央和省市委部署精神。对于此次巡察反馈，公司党委立即成立了巡察整改工作领导小组，针对巡察组反馈的问题，制定整改方案、清单，积极落实每项整改措施。目前已召开巡察整改专题工作会议十余次。党委书记作为落实整改第一责任人，各分管领导按照“一岗双责”的要求，对照巡察反馈意见整改清单逐条细化整改措施，推动落实整改进度。
截至目前，巡察反馈的29个问题，已整改完成18个；制定的44条整改措施，已整改落实到位26条，18条已取得明显成效。
二、整改落实情况
（一）集中整改期内已完成的整改事项
1. 关于“学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话和中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》不深入，落地见效不明显。党组织在公司法人治理结构中的法定地位不够明确，未将党建工作要求纳入公司章程。党委研究讨论重大问题前置程序执行不到位。党委会对三重一大事项研究较少，多以学习为主。”问题的整改。
一是认真组织学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话和中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》。
二是及时修改了公司章程，将党建工作要求纳入章程，明确党委在公司法人治理结构中的法定地位，切实承担好、落实好从严管党治党责任。
三是严格执行党委研究讨论重大问题前置程序，“三重一大”事项经党委会研究后再按程序实施，并专人记录。
2. 关于“推进现代企业管理改革不够有力。研究工作时董事会与经理会合并召开,未形成董事会与经理层各负其责的局面；公司监事会作用发挥有限，虽然设有五名监事，但会议召开不正常，未依照公司章程列席董事会会议,对董事会决议事项也未提出过质询。”问题的整改。
一是8月9日组织召开了一次监事会，会议听取了公司财务上半年工作情况汇报，监事们对财务部上半年以来工作情况进行了审议。会议学习了公司章程中的监事会制度，并按照监事会制度中所指出的本公司董事和总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员不得兼任监事的规定，向公司党委会提出建议免去公司副总朱萍同志监事职务，由唐雨薇同志担任监事。
二是按照要求规范召开董事会，监事会成员列席董事会。
3.关于“落实《扬中市国企改革三年行动方案（2020-2022年）》不够迅速有力，在做强做优做大国有企业方面还存在短板。思想上将公司定位为政府平台公司，对公司实体化、市场化转型的认识和准备不足，自我发展的能动性不够”问题的整改。
一是加大对公司实体化、市场化转型力度，2022年投资6000万元建成智慧工业厂房21000㎡，以重资产的投入增加企业租赁收入。目前已经报国资办审批，下一步上网招租。
二是盘活存量资产，充分利用闲置厂房，公开上网招租，目前对原诺伊费德厂房出租给威腾能源科技等企业（威腾租金205.66万元、金百伽28.49万元、全宝29.81万元）、飞利达厂房出租给旭世机械（租金35.68万元）、联统厂房出租给中畅等企业（中畅82.32万元，津谊8.03万元）对外出租，增加年租金收入,通过以上措施增加公司自我发展的能动性。
4.关于“公司实体化运作推动不快，运营发展能力不强，“空心化”问题比较突出。大行公司现有下属企业21个，大多为融资设立的空壳公司，仅有大行置业、担保公司等4家企业进行实体化市场运营”问题的整改。
除已有4家实体化运营公司外，继续加大对祥鼎电气科技、港投物流公司的实体化运营力度，增加公司现金流。其中2022年1-9月份祥鼎电气科技实现销售2693万元，2022年1-9月份港投物流公司实现销售5607万元。
5.关于“实体化运作的模式比较单一，规模较小。元超机电、冠捷公司仅以提供原材料资金供应链模式进行实体化运作，固定收取7.71%的收益，2021年销售2.45亿元，收益418.00万元”问题的整改。
2022年1-9月份祥鼎电气科技实现销售2693万元、港投物流公司实现销售5607万元、元超实现销售7689万元、冠捷实现销售2440万元，合计销售18429万元。
6.（表7）关于“全口径债务规模逐步增加。自我造血功能不足，依靠融资来推动发展，2021年公司收入1.03亿元，其中大行置业与经开区政府挂往来的卖房款9100万。”问题的整改。
下阶段，进一步拓展资产租赁及实体化运营模式，目前年租金收入达389.98万元，提高了自我造血功能。
7.（表10）关于“2019年3月，经市、区推动，大行公司和苏能集团发起设立江苏行投能源化工有限公司，注册资本6000万元，大行公司出资3060万元,占股51%,投资年收益率为6.86%，低于大行公司的同期融资成本。”问题的整改。
年底分配时，严格按照公司法要求，依法进行年终分配，保障投资利益。每年待合资公司所得税汇算清缴后按公司法规定进行分配，2021年利润分配资金2022年7月份到账210万元。
8.（表11）关于“少数小型工程合同签订缺少安全责任条款。抽查部分非公开招投标项目，发现2021年长征路北侧地块绿化工程、诺伊费德厂房配电柜及接电工程、标准化厂房西侧地块清表工程项目的施工合同中均未提及双方施工过程中应承担的安全责任。”问题的整改。
调整完善《江大大行临港产业投资有限公司安全生产管理制度》，并与施工单位签订《安全协议》。
9.（表12）关于“安全生产监管不够严实，2020年9月，大行公司租户江苏中畅精密科技有限公司由于生产设备线路问题，加之消防栓老化未能供水，引发生产车间火灾事故，造成大行公司损失63.92万元。”问题的整改。
制定《江苏大行临港产业投资有限公司租赁企业安全管理制度》、《江苏大行临港产业投资有限公司承租企业巡查制度》，并与租赁企业签订了《厂房出租安全协议》。
10.（表13）关于“在建工程现场安全管理不到位，存在安全隐患。智慧工业厂房施工现场存在一闸多用、临边及洞口防护设施缺失的情况。”问题的整改。
严格执行大行公司《工程管理制度》，规范工程现场管理，对智慧工业厂房施工现场一闸多用、临边及洞口防护设施缺失的情况已立行整改到位。
11.（表14）关于“2019年以来， 公司党委未成立意识形态工作领导小组。意识形态领域情况分析研判报告与实际联系不紧密。部分班子成员民主生活会、述职述廉述责述法等报告中未将意识形态工作作为重要内容。公司党务企务公开栏内容更新不及时。”问题的整改。
一是及时成立了大行公司党委意识形态工作领导小组，明确党委书记为落实意识形态工作责任制第一责任人，班子成员根据责任分工，按照“一岗双责”要求，抓好分管范围的意识形态工作。
二是班子成员思想上高度重视，将意识形态工作与党建工作、业务工作紧密联系起来，把履行意识形态工作职责纳入个人专题民主生活会报告的重要内容，接受监督和评议。
三是立即更新了原党务企务公开栏，并新增一排党务企务公开栏，及时将巡察整改的方案、清单等内容进行了公示。
四是以“思政教师进企业”为契机，邀请镇江市委党校张玉枚教授为全体职工作了“新时代提升职工意识形态工作能力”的专题讲座。
12.（表15）关于“公司党委落实全面从严治党主体责任不够严实。党风廉政建设和反腐败工作会议以宣读文件为主，缺少专题研究和工作部署。公司党委虽与各部室签订了党风廉政责任书，但在责任分解、压力传导方面思考谋划不够，推动党风廉政责任制落实虚多实少。”问题的整改。
进一步压实党委主体责任，推动责任落实落细机制。
一是党委于7月7日召开会议，专题研究部署巡视巡察整改工作，推动巡察问题整改落实。
二是党委于9月9日组织召开全面从严治党和反腐败工作会议：（1）布置推进落实全面从严治党“两个责任”清单，提出加强和改进举措；（2）传达了市效能办《关于开展第三个作风效能提升月活动的通知》要求，就提升月活动进行了具体部署；（3）强调了中秋国庆节日期间廉政要求，传达了扬纪通【2022】7号文《关于1起违反中央八项规定精神问题的通报》。
三是推动各部室党风廉政建设责任制落实落地，抓好责任分解和压力传递，各部室9月份进行了自查自纠，纪委加强监督检查，进一步增强各部室责任意识。
13.（表16）关于“领导班子成员履行一岗双责不够到位,少数成员对职责范围内的党风廉政建设重视不够，对负责的工程、融资、担保的工作人员教育谈话较少。”问题的整改。
一是公司党委组织开展了自上而下的半年廉政谈话活动。
二是公司党委要求各分管领导对涉及工程、融资、担保的工作人员进行了教育谈话。
14.（表17）关于“监督执纪 “四种形态” 运用不足。2019年以来,公司纪委仅采用“第一种形态”提醒谈话1人次。”问题的整改。
针对巡视巡察反馈问题，对分管领导和相关部室负责人进行了提醒谈话，常态化推进关爱提醒工作。
15.（表18）关于“执纪问责偏于宽松软。公司纪委对日常监督中发现的合同审查、印章管理等方面问题，未通报具体人，提出意见多，跟踪监督问效少。”问题的整改。
进一步加强日常监督，结合巡视巡察反馈意见，对督查中发现的问题严查严管，督促整改落实，提升监督质效。
16.（表19）关于“个别工程评委的确定不符合相关规定。2021年长征路北侧地块绿化工程、标准化厂房临时便道工程等项目采用邀请招标方式，评标委员会三名评委未按邀请招标的要求确定，均为大行置业内部职工。”问题的整改。
下一步将按照相关制度严格执行。
17.（表20）关于“个别工程确定评标办法不严谨，定标过程不规范。科技创新园标准化厂房工程项目在2018年已完成设计招标并签订合同的情况下，于2020年5月仍采用设计、施工、采购总承包模式（EPC）进行招投标，且选用“评定分离”中直接票决的定标方法。在定标过程中进行了三轮投票，违反了《“评定分离”操作导则》直接票决中的一次性票决排名的规定。后因被相关单位投诉，市住建局暂停该项目的招投标活动。最终该项目因资金原因取消，造成直接经济。”问题的整改。
大公司工程项目严格按照“三重一大”决策程序规范报批，如新建的“新能源产业基地项目”已进行规范报批。
18.（表21）关于“2019年4月，在市、区推进下，军民融合产业园标准化厂房建设项目（一期）立项备案，后根据中国电子公司推荐，通过谈判的方式将规划设计直接发包给中国轻工业长沙工程有限公司，在完成设计后，因考察发现该项目条件未谈妥，项目取消。2020年12月，汽车配套产业园项目通过谈判的方式将方案设计直接发包给江苏苏润项目管理咨询有限公司进行平面设计，未进行可行性研究、立项备案，后项目取消，经市、区协调，该用地由万洋众创空间使用。上述2个项目损失了部分设计费。”问题的整改。
大行公司已就汽车零部件产业园项目前期费用专题向经开区报告，经开区正在就费用事宜与万洋众创进行协调。
19.（表22）关于“截止2022年3月底，租赁费199.53万元未及时收取到位，其中飞利达公司房租148.47万元，港湾新城一期商铺租金43.36万元；部分房产闲置，使用效益不高,其中港湾新城商铺77间25647.67㎡、标准化厂房22081.48㎡;因融资需要，顺捷公司在兴业银行办理的5000万元定期存单，未进行台账管理，导致到期未及时办理转存，损失部分利息；固定资产家底不清，公司对土地、厂房等大宗资产建立台账资料，但对公司办公场所内部资产登记不全。”问题的整改。
一是飞利达公司2019-2021年未交房租共计148.47万元已全部进行法律诉讼，其中2021年租金38.65万元已于2022年6月收回24万元，目前通过回购飞利达原有空调等设备，用于抵减房租10.13万元，下一步加大清收力度，减少租金损失。
二是港湾新城一期商铺未收回租金43.36万元，到7月15日已收回10.89万元，剩余32.47万元通过诉讼的方式收回租金29.32万元（其中结清3户21.08万元；2户签订分期付款协议，已交8.24万元，余款3.15万元2023年6月前交清）。
三是标准化厂房闲置部分已按照国资办出租资产操作规程公开上网招租，目前已有7606㎡确认出租成功，但因消防、供电等工程原因没有最终签订合同，待相关设施到位后确认，剩余闲置厂房因楼层原因不适合工业生产。
四是公司已与光大银行沟通，对存单利息损失的75588.33元，将从大行公司在光大银行的3000万借款银行利差中扣减，借款期限2021/4/21—2022/3/7，合同利率5.6%，综合成本约6.5%，成本差额3000*（6.5%-5.6%）/360*320=24万元，扣减后利差余额为16.44万元。
五是目前已经对公司办公场所内的资产进行实物清查，建立台账，定期检查，每年年末盘点。
20.（表23）关于“公司内审机构缺失。内审的制度要求形同虚设，对内部制度的监督、管理、规范和执行仅仅依靠公司纪委推动。”问题的整改。
已向上级部门申请增设内审机构和招录内审工作人员，力争尽快健全组织、完善监督制约机制。
21.（表24）关于“制度监管全覆盖不到位。公务用车管理存在盲区，加油卡未按《公务车辆管理制度》规定由办公室专人保管，平时由驾驶员个人持有，加油登记管理存在缺位；油卡充值、车辆维修、保养，未按规定落实办公室人员现场监督的要求。”问题的整改。
根据车辆的实际使用情况，经集体商议决策并报区党工委批准后，对该公务车辆进行了报废处理，目前相关工作已全部到位。
22.（表25）关于“领导干部担当作为缺乏韧性，面对债务风险逐步加剧、融资优质项目有限、担保土地资源匮乏等困难，对公司如何保持平稳运营，顺利完成既定目标感到迷茫。”问题的整改。
一是认真履行抓班子带队伍的职责，提振精气神，优化作风。
二是注重新形势、新政策的学习研究，增强担当意识。
23.（表26）关于“少数分管领导满足于做“传声筒”，对工作缺乏思考谋划，勇挑重担的精神不足，个别干部谨言慎行做得不够，把自己等同于普通群众，说话不分场合、不注意方式，党员干部的表率作用发挥不够。”问题的整改。
一是强化班子政治学习，严肃政治纪律和规定。
二是发挥表率作用，对存在问题及时发现纠正并进行教育提醒。
24.（表27）关于“公司党委班子理论中心组学习不规范,未制定学习制度及年度学习计划，在党委会上以传达文件代替中心组学习。”问题的整改。
一是及时制定了理论中心组学习制度和年度学习计划，结合公司实际，丰富学习内容。
二是规范了理论中心组学习，单独记录、专人记录，并根据学习内容形成研讨文章。
25.（表28）关于“党小组作用发挥不充分。大行公司第一党支部虽然设置了两个党小组，但是党小组会未能正常召开，2019年召开4次，2020年未召开，2021年仅召开1次。组织活动开展不及时，存在事后补记录的现象，导致出现时间逻辑性错误。”问题的整改。
一是严格执行了“三会一课”制度，每个月20日左右组织党员开展主题党日活动。
二是杜绝“重活动轻记录”的思想，及时、规范做好了各类活动的记录工作。
三是充分发挥了党小组作用，以党小组为单位开展相关活动。
26.（表29）关于“部分人员缺乏必要的企业经营管理经验，财务、融资、工程类等相关专业的人才储备不足，一些关键岗位依赖退休返聘和外聘人员。对人才的吸引力不够，缺乏有效的奖惩激励机制，存在吃“大锅饭”现象。干部培养、培训、交流、竞争机制不够完善， 部分员工的岗位意识、 危机意识、竞争意识不强。”问题的整改。
一是鼓励员工进行专业化职称提档升级，严格执行薪酬制度中职称补贴相关规定。同时积极开展扬中市专业技术带头人“321工程”五期培养对象的申报工作，共有6人被确认为培养对象。
二是将对一些中高层管理岗位和关键岗位，建立后备人才队伍，间接地给现有岗位上的人员施加压力。同时对一些空缺岗位，采取公开竞聘的方式，在公司上下营造“能者上、庸者下”公平竞争的氛围。
三是将进一步强化考核奖惩，完善激励机制，年底对贡献较大的部室进行加分奖励。
（二）按计划持续推进的整改事项
1. （表6）关于“融资结构不够合理，压降融资成本不到位。2021年非标融资占比较高，未达到经营目标管理考核中“新增融资成本不超6.5%”的目标值”问题的整改。
一是优化融资结构，加强与银行深度合作，不断提升银行贷款的占比，努力完成银行贷款占比达到65%的目标任务。截至9月底，新增银行贷款占比70%。
二是全力推进对高成本的“削峰”工作。票面利率超过8%的金融机构共有6家，金额计123143.05万元，按照序时进度，今年还款到期为3家，金额63195.05万元，已于7月底完成了今年的削峰工作。
2.（表8）关于“企业融资难度逐年加大。融资项目资源匮乏，实体经济规模小，流贷项目少。还本付息的压力持续存在，经营难度和市场风险越来越大。”问题的整改。
保证了资金流动性安全，1-9月份还本付息51.32亿元，融资到账41.6亿元，上年度资金结存12.8亿元。
3.（表9）关于“大行公司对以往形成的外借资金欠款、担保代偿虽通过多种措施进行了追偿，但效果不够明显。截止目前，尚有9家民营企业约1.27亿元的借款尚未追回，其中已诉讼判决、申请执行6家，金额3571.17万元，已申报破产重整2家，金额8762.13万元。2017年圣灏港务项目因多方面原因工程停工，大行公司因连带担保责任代偿平安银行本息2.5亿元。2021年3月圣灏港务破产，目前正在扬中法院进行破产清算。下属公司镇江大行融资担保有限公司自2014年成立以来共发生代偿34户，代偿余额6343.63万元。目前，担保公司的业务基本处于停滞状态。圣灏港务和担保公司发生代偿的问题，影响了公司的声誉，增大了融资的难度。”问题的整改。
一是按追债挽损要求，加大清收力度，减少企业损失。从2022年4月22日开始的追债挽损工作，目前追回资金745.8万元。
二是6家累计金额3571.17万元，均经法院诉讼、裁定，已提交逃追债小组,加大执行力度,挽回损失。(其中镇江兴隆港务债权人已投票同意破产重整，重整管理人认可誉光电子债权426.12万元、大行公司债权91.78万元。）
三是中电电气集团破产重整已完成债权分配方案,大行公司债权金额为122226534.25元，清偿比例为3.64%，9月8日，大行债权分配到账金额454.5万元。圣灏港务，已破产,大行公司依法进行债权申报，经破产管理人确认大行公司债权总额为3.23亿元。目前正在按规定落实债权分配方案。同时大行公司就圣灏港务原法人平宇涉嫌挪用侵占公司资金，请求扬中公安局立案侦查，并根据公安要求落实中郅信会所对圣灏港务资金进出使用情况进行审计，该项工作正在进行中。
四是2017年以来,担保代偿累计收回3431.55万元,余额6275.38万元。目前均已进入第二轮法院执行阶段,下一步加大执行力度。从2022年4月22日开始的追债挽损工作，目前追回担保代偿资金77.3万元。
五是目前担保余额2420万元，担保企业分别是江苏意能电子科技有限公司420万元，金海新源电气江苏有限公司1000万元，江苏金迪电子科技有限公司1000万元。担保业务发生时均要求企业或个人提供反担保，目前业务开展正常。下一阶段，进一步优化担保对象，强化有效反担保措施防范风险。
三、下一步整改工作打算
1.全力防范流动性风险。目前大形势下，平台公司资金运转难度巨大。加之还本付息，提前还贷化债等多重压力叠加，还要加大资金筹措力度，优化融资结构，获得银行贷款更多支持，以防范流动性风险，确保公司安全平稳运行。下阶段我们将着力整合经开区区域内的“扬中经开区园区产业提档升级更新项目”、“扬中市三跃港北侧片区城市更新项目”，并分别与建行、农行进行对接。同时，在确保流动性安全的基础上，严格按照“年度削峰计划”逐步清理高成本融资存量。
2.全力推动化债工作进程。一是完善债务系统。根据镇江市要求，进一步完善债务系统内的基础资料，做到条目清晰，为下一步债券申报和银行置换奠定基础。二是用好债券资金。根据财政部门对债券资金的使用要求，加大与相关金融机构对接协调，做好提前还贷，化解债务的前期工作。按照序时要求，规范使用。
3.保持整改成效的延续性。巡察反馈的问题有力警示我公司党委，全面从严治党永远在路上。不能把巡察整改工作当做是一项阶段性工作，而是需要长期坚持下去。对于能即刻解决的问题，做到立行立改；对需要一定时间解决的问题，要依照具体的整改方案，结合切实可行的整改措施，驰而不息，绵绵用劲推动整改步步深入。要准确把握全面从严治党发展趋势的阶段特征，将“严”字长期坚持下去，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话88137077；电子邮箱jsdxlg@126.com。
中共江苏大行临港产业投资有限公司委员会
2022年11月8日
